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違法放貸暴力催貸攫取巨額利益
內蒙古呼倫貝爾首例涉黑案二審宣判主犯獲刑20年
發布時間:2020-10-28 03:32 星期三
來源:法治日報——法制網

□ 掃黑除惡·典型案例

□ 法治日報全媒體記者 顏愛勇

□ 通訊員 金麗 李枝遠

近日,內蒙古自治區呼倫貝爾市中級人民法院對一起特大涉黑、涉牧高利貸系列案件作出二審判決,被告人高某犯組織、領導黑社會性質組織罪,騙取貸款罪等6項罪名,數罪并罰,被判處有期徒刑20年,剝奪政治權利5年,并處沒收個人全部財產;其余被告人被分別判處有期徒刑14年至1年不等,并處相應罰金。

據了解,該案由呼倫貝爾市新巴爾虎右旗公安局破獲,系2018年掃黑除惡專項斗爭開展以來全市首例黑社會性質組織犯罪案件。

2014年至2015年,巴爾虎草原接連遭受嚴重旱災、雪災襲擊,造成大量牲畜死亡。無奈之下,新巴爾虎右旗牧民其其格從牧民秀蘭手中借了10萬元用于購買草料、羊羔等。后來,不料羊肉價格一路下滑,使其生活再次陷入困境。

正在犯愁之時,秀蘭告訴其其格,可以通過呼倫貝爾市天福畜牧發展有限責任公司(以下簡稱天福公司)擔保,向內蒙古銀行“富牧貸”產品貸款15萬元,條件是天福公司以保證金的名義抽取1.5萬元作為好處。聽完之后,其其格欣然答應,但當其拿到貸款時發現,秀蘭已直接扣除了此前她拖欠的10萬元借款以及2.5萬元利息,真正拿到手的僅有1萬元。

其后,因其其格無力償還“富牧貸”,天福公司便指派沈某彬、斯琴圖等5人多次到其牧點對她進行毆打、辱罵,后又將其強行帶到新巴爾虎旗某創業基地實施非法拘禁。在一系列威脅恐嚇下,其其格被迫簽下了17萬元的欠條,并用自己名下96平方米的住宅作了抵押。后來,沈某彬等人還帶走了她的40只帶羔母羊抵債,家中被洗劫一空。

2018年2月26日,其其格前往呼倫貝爾市涉法涉訴信訪接待中心,向辦案民警反映了自己的情況。接到案情匯報后,呼倫貝爾市公安局黨委迅速成立專案組,負責偵破此案。經調查發現,在新巴爾虎右旗、新巴爾虎左旗和陳巴爾虎旗等地,有1700多名牧民同樣陷入了涉牧高利貸陷阱。隨著調查的深入,以高某為首的犯罪團伙逐漸浮出水面。

該團伙利用牧民群眾民風淳樸、缺乏法律常識,以違法放貸、暴力催貸等手段大肆斂財。在催貸過程中,該團伙成員宋某波、何某峰指使沈某彬糾集斯某、張某等人,對無力償還高利貸的牧民實施非法拘禁、敲詐勒索犯罪16起,其惡行給牧民群眾造成了嚴重的經濟損失和身心創傷。

專案組調查發現,從2014年開始,高某、宋某波等人在新巴爾虎左旗以每萬元收取100元至200元的日息或4至5分的月息的方式,向牧民發放高利貸。后因部分高利貸本息無法收回,經何某峰提議,高某等與時任內蒙古銀行股份有限公司滿洲里支行行長田某發共同商議,通過給牧民辦理企業擔保貸款回收高利貸本息。

該團伙利用其實際控制的天福公司、新巴爾虎左旗鴻源養殖發展有限公司等作為為牧民貸款的擔保企業,以編造企業資產信息、購銷合同、貸款用途等虛假貸款資料的手段,騙取銀行貸款2.5億元。騙貸成功后,該團伙通過其控制的公司先扣除牧民拖欠的高利貸本息,再扣除辦理“牧富貸”產生的所謂利息、保證金、保險費、手續費等費用,共獲取非法利益3300萬元。其間,該團伙還為到期未還款牧民提供倒貸“服務”,同樣收取高額倒貸費用。

為收回放出去的高利貸、利息以及未收上來的“倒貸費”,該團伙將這些“死賬”交給沈某彬、斯某圖等人組成的“地下執法隊”,采取恐嚇、威脅、非法拘禁等手段暴力討債,奪走牧民草場、牲畜、房產等財產。在此過程中,該團伙逐步形成了分工明確、層級清晰的黑社會性質組織。

2018年5月31日,專案組在摸清高某團伙的犯罪事實后,一舉將高某等人抓獲。

責任編輯:吳迪
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